>

Співробітники прокуратури Одещини виявили фіктивні операції для збору та переведення в готівку коштів

Співробітники прокуратури Одещини спільно з працівниками Управління Служби безпеки в області викрили та ліквідували схему мінімізації податкового навантаження під час переведення коштів за кордон.
Оборудки обчислювалися мільйонними сумами.
Під час обшуків правоохоронці вилучили 18 млн грн у різній валюті (понад 7,5 млн грн, 220 036 доларів США, понад 130 тис євро та більш ніж 150 тис російських рублів) та документацію чорнової бухгалтерії.
Фіктивні операції діяли для збору та переведення в готівку коштів підприємств області, а також мінімізації податків.
Зараз перевіряється інформація щодо перерахування коштів на рахунки фірм, що знаходяться в м. Москва та м. Ростов-на-Дону з використанням офшорних компаній на Кіпрі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Одеської області за ст. 364 КК України.

Поделиться статьей в социальных сетях: